日發精機: 關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)修訂說明的公告

證券代碼：002520          證券簡稱：日發精機             編號：2023-052

            浙江日發精密機械股份有限公司

(相關資料圖)

         關于發行股份購買資產并募集配套資金

        暨關聯交易報告書(草案)修訂說明的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   浙江日發精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬通

過發行股份的方式收購國家制造業轉型升級基金股份有限公司持有的浙江日發

精密機床有限公司（以下簡稱“日發機床”）24.5176%股權并募集配套資金暨關

聯交易（以下簡稱“本次交易”）。

本次發行股份購買資產方案的議案》《關于公司本次募集配套資金方案的議案》

《關于<浙江日發精密機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關

聯交易報告書（草案）>及其摘要》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本

次交易相關事宜的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見公司于 2023

年 4 月 28 日在巨潮資訊網、《證券時報》及《證券日報》上披露的相關公告。

   公司于 2023 年 5 月 10 日收到深圳證券交易所下發的《關于對浙江日發精密

機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的問詢函》

                                （并購

重組問詢函〔2023〕第 11 號）

                 （以下簡稱“《問詢函》

                           ”），公司會同中介機構對《問

詢函》所涉及的問題進行了認證核查和說明，并根據《問詢函》對《浙江日發精

密機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》

及 相 關 文件 進 行了 相 應 修訂 和 補充 披 露， 具 體內 容 詳見 公 司于 巨 潮 資訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江日發精密機械股份有限公司發行股

份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）

                       （修訂稿）

                           》（以下簡稱“《草

案》（修訂稿）”）。

   如無特別說明，本公告中的簡稱均與《草案》

                      （修訂稿）中釋義的含義相同。

現對《草案》（修訂稿）主要修訂和補充披露情況說明如下：

序號      章節                  修訂情況

               在“四、本次重組支付方式及配套募集資金安排簡介”之“

                                        （一）

     第一節 重大事項提

     示

               行價格的合理性

               在“七、本次交易已履行和尚需履行的程序”之“（一）本次

     第一節 重大事項提

     示

               了本次交易方案已經第八屆董事會第九次會議審議通過

     第二節 重大風險提 在“一、與本次交易相關的風險”補充“（五）控股股東存在

     示         未履行向投資者作出公開承諾的風險”

               在“二、本次交易的決策過程和批準情況”之“（一）本次交

     第三節 本次交易概

     況

               本次交易方案已經第八屆董事會第九次會議審議通過

     第五節 交易標的情 在“二、交易標的歷史沿革”補充了上市公司、日發機床與國

     況         家制造業基金關于增資的協議安排

               在“二、交易標的所處行業特點及經營情況分析”之“（一）

     第十節 管理層討論 所處行業特點分析”之“1、所處行業概況分析”之“  （3）國

     與分析       內機床行業發展概況”補充了 2022 年我國金屬切削機床的產

               值數據

               在“一、與本次交易相關的風險”補充“（六）控股股東存在

               未履行向投資者作出公開承諾的風險”

               在“五、本次交易相關各方及相關人員買賣上市公司股票的自

     第十四節 其他重要

     事項

               票的自查情況

     本次修訂后的具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《浙江日發精密機

械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）

                                 （修

訂稿）》。

     特此公告。

                       浙江日發精密機械股份有限公司董事會

                            二○二三年五月三十一日

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