微動態丨浙江金華成泰農商行因多項違規被罰，年內累計罰款超260萬元

2025-07-30 20:59:45

來源：新浪網


(資料圖片僅供參考)

金融界7月30日消息，國家金融監督管理總局金華監管分局公開信息顯示，浙江金華成泰農村商業銀行因非現場監管統計報表屢次錯報、監管意見整改落實不到位、貸款管理不審慎等違規行為，被處罰75萬元。

據企業預警通信息顯示，2025年2月14日，中國人民銀行金華市分行對浙江金華成泰農村商業銀行及相關責任人連發6張罰單，主要涉及違反金融統計管理、賬戶管理、反假貨幣業務、信用信息采集及反洗錢等7項違規行為，對該行合計罰款191.7萬元，并對5名相關責任人處以警告及1.1萬至5萬元不等的罰款。

此次處罰為成泰農商行年內第二次收到監管罰單，年內累計罰款金額已超過260萬元。其中，原零售金融部總經理李某、業務管理部總經理助理胡某等均因對相關違規行為負有責任被追責。

信息顯示，成泰農商行的違規問題主要集中在客戶身份識別缺失（與身份不明客戶交易）、信用信息管理疏漏及賬戶管理不合規等領域。

責任編輯：鐘離

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