桓臺警方成功偵破一起掩飾、隱瞞犯罪所得案

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□淄博日報/淄博晚報/博覽新聞

記者董晴晴 通訊員胡正學

2023年1月3日，桓臺縣唐山鎮的于某因網絡裸聊被敲詐勒索6800元，桓臺縣公安局立即對于某被敲詐勒索案進行偵查。通過綜合運用視頻追蹤、資金查控等偵查手段，發現一境內外串通勾結利用虛擬貨幣交易為信息網絡犯罪提供資金支付結算的特大洗錢代付團伙。

案發后，辦案民警通過對一級卡的取款監控進行溯源追蹤，發現取款團伙所駕乘的車輛，并確定取款犯罪嫌疑人為朱某、屈某、楊某、陳某等人。經查，2022年8月至2023年1月，朱某、屈某、楊某、陳某等人大肆收購他人銀行卡用于接收信息網絡犯罪資金，收款后持卡在多家銀行ATM機取款，所取錢款全部交給朱某處理。

通過對朱某、屈某、楊某等人進行追蹤，發現屈某、楊某等人所取現金大多存入徐某、畢某、王某等人名下銀行卡中。經調取銀行卡存款監控，發現屈某等人所取現金由朱某帶至江蘇省后，分散給徐某等人，并由徐某等人利用銀行ATM機存入各自名下銀行卡中，隨后以網銀轉賬或支付寶、微信轉賬的方式拆分轉出。

2023年2月，專案組先后赴濟寧市、徐州市抓獲犯罪嫌疑人朱某、楊某、陳某、徐某、畢某等人。經審訊，犯罪嫌疑人交代自2022年8月以來，與在逃緬北犯罪嫌疑人孔某、林某共謀，利用虛擬貨幣交易搭建信息網絡犯罪資金通道的犯罪事實。

民警通過對犯罪嫌疑人名下全部銀行賬戶擴線查詢發現，自2023年1月至今，大量資金以無卡存現的方式在寧夏的多家銀行存入。

辦案民警遠赴寧夏，通過調取涉案銀行存款監控，確定了以李某為首的回款團隊，該團隊大肆收購銀行卡用于接收電信網絡詐騙、裸聊敲詐、網絡賭博資金并發展成員持卡在寧夏、內蒙古多家銀行ATM機取現，所取現金立即存入徐某、畢某、苑某等人的銀行賬戶。經專案組不懈努力、深挖拓線，目前已抓獲團伙成員53人，涉案資金5000余萬元。目前，案件正在進一步偵辦當中。

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