證券代碼：603379 證券簡稱：三美股份 公告編號：2022-0613天天即時

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖片僅供參考)

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2022年11月14日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省武義縣青年路218號公司辦公樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，公司董事長胡淇翔先生因工作出差，經(jīng)公司過半數(shù)以上董事推舉，由公司董事占林喜先生主持本次會議，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事胡淇翔、徐耀春、徐能武、獨(dú)立董事張?zhí)沼隆⑾淖媾d、徐何生因工作原因未能出席本次股東大會；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書林衛(wèi)出席本次股東大會；其他部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會議案1為特別決議議案，已獲得出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：魏曦、鄒小鳳

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司

董事會

2022年11月15日

●上網(wǎng)公告文件

《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于浙江三美化工股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》

●報備文件

《浙江三美化工股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》

關(guān)鍵詞： 證券代碼603379 證券簡稱三美股份 公告編號2022-06