上市公司遭遇電信詐騙，2275萬涉案款難以追回

來源 | 證券時報

又有上市公司遭遇電信詐騙。

近日，大亞圣象(000910.SH)發布2021年度業績報告，公告中披露，其全資子公司遭遇電信詐騙，涉案金額約356.9萬美元（折合人民幣2275.49萬元），追回可能性較低。

大亞圣象公告表示，2021年報告期內，公司全資子公司圣象集團有限公司下屬子公司美國HomeLegendLLC公司，成為一起電信欺詐的受害者，肇事者入侵該公司租用的微軟公司365郵箱系統，偽造假電子郵件冒充該公司管理層成員，偽造供應商文件及郵件路徑，實施詐騙，涉案金額約356.9萬美元。

該公司已于美國地方聯邦執法當局備案并向中國公安機關報案。大亞圣象表示，截至報告日，被盜資金追回可能性較低。

年報顯示，目前該筆損失已被列入營業外支出。

上市公司遭遇電信騙局并非孤例

2020年11月5日，斯萊克(300382.SZ)公告稱，全資子公司香港斯萊克近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致銀行賬戶內的205萬余美元（約合1300萬人民幣）通過網絡被騙取。案發后公司已向公安機關報案，并于2020年 11月4日收到公安機關出具的《受案回執》，目前公安機關正在積極偵辦。

2022年3月31日，斯萊克在年報中透露，目前該案件進展如下：

上述款項共計2,053,036.50美元已匯入詐騙人在烏克蘭基輔開設的賬戶；

公司已經由烏克蘭代理律師向基輔商事法院起訴，要求收回2,053,036.50美元，目前該案正在審理之中；

烏克蘭代理律師于2020年12月向法院申請扣押上述賬戶中的相關款項，法院亦發布了扣押裁決書。經調查，該賬戶內有資金58，246，894.80格里夫納以及36.50美元，根據基輔佩切斯克地區法院于2020年12月10日作出的第757/54607/20-K號案件的裁決已被扣押。該賬戶內已扣押資金與香港斯萊克被騙資金相當。

征詢律師意見后，公司認為通過法律途徑追回上述款項有較大的可能性，但可能需要較長時間。

2020年6月23日晚間，京投發展(600683.SH)公告稱，公司接到持股50%、由合作方負責操盤的子公司北京京投銀泰置業，其財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致銀泰置業銀行賬戶內2670萬元于2020年6月22日通過網絡被騙取。若按照2019年實現的凈利潤計算，該公司此次被騙取的2670萬元約為其2019年凈利潤的6倍之多。

2021年4月12日，京投發展發布的2020年度內部控制評價報告表示，已追回500萬。

上市公司是如何被詐騙的？

從上述案例不難看出，詐騙金額高達數百萬、數千萬，如此級別的巨款，按規則應該要公司內部層層審批，通過各種財務稽核，怎么會說轉走就轉走了呢？因此，有業內人士直言，上市公司遭遇電信詐騙，也從一定程度上反映了該上市公司財務流程的不健全，以及公司的內部管理不規范、不專業。

2021年7月17日，世龍實業(002748.SZ)在回復交易所問詢時，詳細披露了其被騙過程：

2020年5月8日上午，公司綜管部職員楊東鋒（以下簡稱“楊”）收到名為“張海清”（公司總經理名字）的電郵指示，要求其建立一內部工作群，將財務負責人拉入群內，楊在不辨真偽的情況下，按其指示建群，并將鄧拉入新建的QQ工作群，群中僅有三人。

“張海清”在群中開始對鄧說：“今天有筆保證金98萬要打過來，你查一下工行基本戶收到沒有”，鄧回答“工行尚未有到賬記錄”，“張”又說“你聯系一下徐炳洪15608818278，問他合同保證金打了沒有，如果沒有打就暫時不打，讓他等我修改好合同后再打保證金”，鄧聯系過徐炳洪后回復“已聯系了，徐說十分鐘前已將款劃入您個人賬戶”，“張”說“我在開會沒留意，款我已收到，他已打入我私人賬戶了，你現在再聯系一下徐總，我需要修改合同，先把保證金退給他，等合同修改后再重新打，你安排從公司賬上將98萬退回去，我會議結束后再補匯到公司賬上”，“張”接著就給了鄧“徐炳洪”的賬號，鄧當時完全沒有任何甄別判斷意識，在未經公司領導審批，未執行財務付款流程的情況下，同出納員詹賓一同經網上銀行劃出公司銀行資金98萬元。

十幾分鐘后，群中“張”又說“徐總可能沒有和他們的會計溝通清楚，他的會計以為合同簽定成功了，又把尾款200萬打給我了，你再安排一下從公司把款退回去，明天我將298萬轉回公司，合同還沒簽，先給對方留個好印象”，于是鄧又沒有請示領導，無視公司財務制度規定，私下自作主張，從公司賬上再匯出200萬元，共計支付款項298萬元至“徐炳洪”賬戶。

當日鄧一直都未曾懷疑已遭遇詐騙事項，也沒有向公司財務總監和總經理匯報此事，直到晚上約9點半時，楊東鋒對QQ群中的聊天記錄開始質疑并致電提示鄧京云，鄧才警覺起過來，約10點鐘打電話向張總核實有沒有此事。張總接電后，意識到鄧可能被詐騙，隨即問財務總監胡總知道此事否？胡也不知情。張隨后向公司副總經理宋總、曾總通報了情況，并安排保安部部長帶領人員向江西省樂平市公安局邢偵大隊報了案，同時胡總也通知農行凍結了“徐炳洪”賬戶，但款項早已被提現。

世龍實業表示，本次公司被“電信詐騙”的事項發生，主要是財務部長置公司內控管理制度不顧，思想麻痹，安全防范意識薄弱，對公司主要領導權威過于服從，同時出納人員出于對部門領導平時的信任和威嚴，不顧公司內控管理制度的要求，對自己直接領導的指示，盲目執行，導致公司遭受到巨大損失。同時財務總監在日常監管中，對分管部門人員的內控制度、風險防范教育不足，被詐騙份子有機可乘。

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯系授權，并在文首/文末注明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平臺取得聯系。若涉及版權問題，敬請原作者聯系我們。

關鍵詞： 上市公司遭遇電信詐騙 2275萬涉案款難以追回