外匯局通報10起地下錢莊非法買賣外匯案例

近日，國家外匯管理局通報2022年首批違規(guī)典型案例。本次通報的10起案例均為通過地下錢莊非法買賣外匯，均發(fā)生于2016年4月至2020年9月期間；涉及2家企業(yè)、1名境外個人與7名境內(nèi)個人；涉案金額30萬至1086.5萬美元不等，共處罰款3059余萬元。

通報顯示，廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司、浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司、境外個人XU某違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。該條款規(guī)定“外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買賣外匯，其他境內(nèi)機構(gòu)、居民個人、駐華機構(gòu)及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯”。上述公司及個人分別被處以罰款385.1萬元人民幣、52萬元人民幣、24.4萬元人民幣。其余七起案例均因違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為，也均被處以罰款。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

值得關(guān)注的是，本次通報中有兩起涉案金額超千萬美元的大案。一個是浙江籍陳某非法買賣外匯案，2018年5月至2020年7月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆，金額合計1086.5萬美元，罰款640.9萬元人民幣；另一個是云南籍左某非法買賣外匯案，2018年8月至2019年11月，左某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計1075.9萬美元，罰款740.9萬元人民幣。

據(jù)了解，2021年，外匯局共查處外匯違規(guī)案件2400余起，配合公安機關(guān)破獲地下錢莊案件90余起，查處地下錢莊交易對手案件1800余起。

關(guān)鍵詞：