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洗錢案將繼續審理 瑞士法院駁回瑞信訴求

2022-02-09 08:26:07來源：金融界  

瑞信集團具有里程碑意義的因洗錢指控而遭遇的刑事審判將繼續進行，此前一位瑞士法官駁回了該行關于可卡因走私的洗錢指控大多太過年代久遠而無法納入審判的說法。

這家總部位于蘇黎世銀行的律師周一辯稱，起訴洗錢罪的7年期限和重度洗錢行為的15年期限，意味著在2007年2月之前犯下的任何罪行都應該被排除在外。

此次審判具有歷史意義，因為這是一家瑞士銀行首次在瑞士法院面臨刑事指控。

雖然瑞士聯邦刑事法院接受了該行關于2007年2月7日之前的任何潛在不當行為都應從審判中排除的論點，但稱考慮到所指控犯罪的“數量眾多且種類繁多”，而且不限于特定期限，該案將繼續審理。

瑞信在審前聲明中表示，“毫無保留地拒絕對因遺留問題而面臨的所有指控，并確信其前員工是無辜的。”

關鍵詞： 法院 駁回 瑞信 洗錢案

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