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PlusToken傳銷案主犯大起底

2021-04-12 09:14:04來源：央視財經微信公眾號

PlusToken傳銷案主犯陳某在虛擬幣市場上掀起了400多億風浪，但他今年只有38歲，是湖南長沙普通市民。

無論從哪個角度勾連，他和這個天字號案件似乎很難一一畫上等號，但一切就是這么超出想象。

PlusToken傳銷案主犯大起底

湖南長沙市區向南大約40公里車程的地方有個暮云新村，38年前，陳某就出生在這里。陳某家所在的暮云新村白廟咀，90%的村民都姓陳。

陳某的叔叔告訴記者，陳某爺爺那一輩，家境并不好，因為老實本分，時常受到外人的欺負，這深深地刺痛了陳某父親和叔叔的心，他們兄弟倆立志要通過努力改變家庭的命運。

長大以后，陳某的父親作為哥哥，很早就出去打工賺錢，陳某的叔叔則留下來照顧家。通過幾年的打拼，陳某的父親生意越做越大，而叔叔在村里，也是混得風生水起。

有個村里首富的父親，又有個當地有威望的叔叔，讓陳某的內心從小就有著極大的優越感，做任何事都充滿自信。

但是好景不長，在陳某上初中的時候，父親投資失敗，不僅賠光了所有家底兒，還欠了一大筆外債。陳某原本美好的生活瞬間被打破，富裕的家庭陷入了嚴重的經濟危機。此后，陳某做出了自己人生的第一個選擇，輟學回家。

在陳某老家，初中就輟學的孩子是比比皆是。“不讀書去打工賺錢”似乎是當地村民對孩子未來規劃的不二法則，陳某也不例外。2001年，陳某滿18歲。在家里荒廢了兩年多的時間后，他選擇步入社會打工賺錢，推銷保險、房產銷售，憑著一股聰明勁兒，陳某干得如魚得水，很快就賺到了人生第一桶金。

2008年，25歲的陳某接觸到了一個叫做“西部開發”的傳銷項目，短短一年多的時間就騙取了2000多人“加盟”。盡管陳某參與不到半年時間，這起傳銷案件就被警方偵破，但“傳銷”兩個字，被他當做種子深深地埋在了心底。

2009年1月3日，比特幣誕生， 2011年陳某也開始炒幣，雖然有賠有賺，但一夜暴富的神話，始終沒有發生。真正發行數字貨幣，陳某知道這是自己的能力范圍內完全不可及的事情，他在想，能不能學著別人發虛擬幣，做一個虛擬幣平臺，自己去做個操盤手呢?

2018年，陳某認識了一名韓國幣圈資深玩家，受到了很大的啟發，他想到數字資產的推廣也能用上傳銷模式。

在陳某的設計里，他把這幾年在社會上聽來的，半懂不懂的虛擬幣、區塊鏈，“智能搬磚”等互聯網技術的新概念，一股腦地都裝進了這個項目里，最核心的概念，就是讓參與的人，去蠱惑更多的人，讓大家相信，這個虛擬幣錢包，能夠讓自己一夜暴富。

2018年5月1日，陳某召集了幾位自己信得過的老鄉彭某軒和丁某清等人，在長沙的一家茶館里，做出了人生最新的一次選擇。由此，PlusToken虛擬幣錢包平臺開始登場。夾雜著陳某自己的人生經歷、人生愿望，陳某帶著濃厚的個人氣質，開始在人間，收割著更多和自己一樣的人。

虛擬幣不是數字貨幣

投資需要謹慎

眼下在區塊鏈上各種各樣的虛擬幣多達30多萬種，而真正用來交易的，只有十幾種，其余都是空氣幣。別有用心的人，正是利用這些空氣幣，打著區塊鏈技術的噱頭，包裝故事，制造概念，成為詐騙錢財的一個工具。

針對虛擬幣市場的混亂局面，早在2017年9月4日，中國人民銀行、中央網信辦、原銀監會、證監會等七部門就聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，一律叫停ICO新發行項目，明確禁止任何代幣發行的融資活動，所有ICO代幣交易平臺都需要在當年7月底之前清理關閉交易。這一禁令就是對虛擬幣市場影響極大的“94禁令”。

楊東，中國人民大學法學院副院長、區塊鏈研究院執行院長，多年從事區塊鏈和金融科技法律的研究。他介紹說，ICO是一種借助數字加密貨幣進行融資的方式，被業內稱為“初始數字貨幣發行”，簡稱“發代幣”，也就是我們常說的發虛擬幣。

虛擬幣和中國人民銀行發行的數字貨幣，是完全不同的，國家發行的數字貨幣，是以國家信用為擔保的法定貨幣，等同于現金，而虛擬幣是沒有國家信用背書，不具有法償性，它只是一串在網絡世界里的數字。由于缺乏有效的監管和自律機制、信息披露渠道不透明、金融風險積累加劇。

2020年10月23日晚，央行發布了關于《中華人民共和國中國人民銀行法(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見的通知。該法一經審議通過，將會是中國第一次把虛擬貨幣、加密貨幣的“代幣”納入法律。其中明確規定：任何單位和個人不得制作、發售代幣票券和數字代幣，以代替人民幣在市場上流通。

隨著94政策的出臺，監管力度逐漸加大，虛擬貨幣交易平臺紛紛出走海外，在境外進行注冊，但實際上是繼續在為境內用戶提供服務。不僅是交易平臺，ICO項目也紛紛在海外進行，但仍然面向國內投資者繼續開展募資活動，海外項目真假難辨，傳銷、欺詐風險不斷加劇，而且由于項目的主體在境外，投資者一旦遭受欺詐就會面臨無處維權的窘境。

披著區塊鏈技術外衣的虛擬幣，之所以能夠野蠻生長，在暴利中狂歡，在泡沫中瘋狂，最后在瘋狂中覆滅，根本的原因，首先是犯罪分子的貪婪，其次是參與者對于不勞而獲的貪念。

一個幣圈神話破滅了，擦亮眼睛，管好自己躁動的心，新的陷阱和新的教訓，依舊在未來的道路上，考驗著每一個人。(記者：李雪峰宋磊華張琳毛云李李培貢存樊建恩蘇峰高興李旭晨孫國斌)

關鍵詞： PlusToken 傳銷大案