黑吉兩省警方聯(lián)手偵破非法組織公民跨境賭博大案 涉案賭資超16億元抓獲犯罪嫌疑人142名

一張跨國“旅游”機(jī)票，改寫了王江（化名）的人生軌跡。

境外“旅游”期間，王江在“朋友”的介紹下，來到當(dāng)?shù)刭€場，瞬時被那里的環(huán)境、氛圍特別是所謂的賭博規(guī)則所吸引，深陷其中難以自拔。

“輸光家產(chǎn)后，我被一個包租賭廳的團(tuán)伙拉攏，成為為其在境內(nèi)招募中國公民赴其包租賭廳參與賭博的經(jīng)紀(jì)人，以參賭金額抽紅，以賭養(yǎng)賭。”被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施后，王江才幡然悔悟，如實(shí)供述了自己違法犯罪的事實(shí)。

經(jīng)查，王江口中的“團(tuán)伙”，是一個大肆對中國境內(nèi)公民招賭吸賭的犯罪組織。黑龍江、吉林兩省公安機(jī)關(guān)聯(lián)合專案組在公安部統(tǒng)一指揮下，歷時9個月偵破，輾轉(zhuǎn)國內(nèi)12省30余市抓捕取證，徹底將其摧毀，查獲境內(nèi)用于資金流轉(zhuǎn)的空殼公司18家、地下錢莊4個，為參賭人員提供服務(wù)的旅行社10家；抓獲犯罪嫌疑人142名，調(diào)查取證參賭人員2963名，以開設(shè)賭場罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴犯罪嫌疑人75名，其中賭場管理人員1名、股東15名、“經(jīng)紀(jì)人”及洗碼人員19名、賭廳工作人員38名、旅行社管理人員兩名；查獲涉案銀行卡4416張，核查認(rèn)定賭資超16億元，扣押一批涉案資金。

包機(jī)游背后陷阱重重

2020年5月，黑龍江省雞西市公安局在對境內(nèi)公民參與跨境賭博線索進(jìn)行摸排過程中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人翟某、何某等人在俄羅斯賭場參與賭博并組織我境內(nèi)公民赴境外參賭的重要情報(bào)線索。

公安機(jī)關(guān)一舉抓獲犯罪嫌疑人翟某、何某，經(jīng)審訊，自2015年11月至案發(fā)時，翟某、何某長期在俄羅斯濱海邊疆區(qū)“水晶虎宮殿”賭場參與賭博、從事相關(guān)工作，并打著“包機(jī)赴境外旅游”的名義，組織我境內(nèi)公民赴境外參賭。

二人一方面招攬賭客賺取“人頭費(fèi)”，另一方面從賭客賭資中抽取提成，隨著資金不斷積累，逐漸開始參與入股投資，身份逐步從參賭到招賭再到參股經(jīng)營轉(zhuǎn)換，層級逐漸提升，犯罪不斷升級。

經(jīng)縝密偵查，辦案民警逐步確定該犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)，鎖定數(shù)名關(guān)鍵犯罪嫌疑人。自此，一個龐大的涉賭犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面——該賭場主要分為賭場高管、賭廳股東、經(jīng)紀(jì)人、工作人員等4個層級，主要涉案人員多達(dá)140余人。跨境賭博犯罪集團(tuán)普遍使用并定期更換“傀儡卡”，通過空殼公司、地下錢莊、第三方支付平臺、現(xiàn)金支取等資金多層流轉(zhuǎn)方式實(shí)現(xiàn)“物理隔離”，定期銷毀賬目，逃避偵查打擊。

“‘水晶虎宮殿’賭場以‘熟人帶路’‘旅游參賭’方式，大肆對中國境內(nèi)公民招賭吸賭，其涉案時間之長、人員之多、金額之大、地區(qū)之廣，在吉林省乃至全國亦為罕見。”吉林省公安廳國際合作局副局長鄭鈺龍介紹說，該犯罪團(tuán)伙以旅游作為掩護(hù)，為參賭人員赴境外參賭提供服務(wù)，在我國內(nèi)催生大批“黑灰產(chǎn)業(yè)”。

雷霆出擊鏟除毒瘤

隨著對案件進(jìn)一步抽絲剝繭、循線深挖，聯(lián)合專案組意識到，涉案人員數(shù)量眾多，抓捕工作難度較大。經(jīng)過前期縝密偵查，該案件涉案人員較多，且聯(lián)系緊密，一旦打草驚蛇，將為抓捕工作帶來巨大困難。經(jīng)過多番研判會商，聯(lián)合專案組制定了詳細(xì)抓捕行動方案，在長春龍嘉機(jī)場將欲流竄外逃的犯罪集團(tuán)主犯吳某某抓獲。

經(jīng)查，吳某某來自境外，先后受雇于境外游戲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和賭場投資方公司，被公司委派擔(dān)任賭場管理人員。吳某某在到案后堅(jiān)持稱自己為境外人員，且賭場在當(dāng)?shù)睾戏ǎJ(rèn)為自己沒有犯罪。

但他曾兩次赴長春市與多名股東密謀商議賭廳參股經(jīng)營、分成等問題，且明確表示要向我公民招賭吸賭，提升客源人數(shù)和參賭資金量的事實(shí)證據(jù)，已被民警獲取固定，成為鐵證。吳某某最終因犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑7年，罰金人民幣1000萬元。

境內(nèi)涉案人員悉數(shù)落網(wǎng)的同時，專案組也注意到了藏匿在境外的主要涉案人員魯某某、王某某、劉某某等人。受新冠肺炎疫情影響，赴境外開展緝捕行動受限。面對困難，專案組堅(jiān)持“有逃必追、一追到底”，及時研究制定了相應(yīng)的追逃和勸投工作方案，一方面通過公安部積極協(xié)調(diào)境外執(zhí)法部門擠壓在逃人員境外生存空間，另一方面采取教育規(guī)勸、法治宣傳等方式，對在逃人員進(jìn)行耐心勸說。王某某、劉某某、魯某某等境外在逃人員最終迫于法律威懾，心理防線逐漸瓦解，先后從境外歸國投案自首。

鄭鈺龍說：“我們多次赴黑龍江研判案情、共享信息、完善證據(jù)鏈條，可以說，整個案件的偵辦過程，是部、省、市、縣四級聯(lián)動，黑吉兩省協(xié)同配合，檢法機(jī)關(guān)提前介入，打擊整治整體推動的聯(lián)合作戰(zhàn)過程，層次高、合力大、覆蓋面廣、穿透力強(qiáng)，是新時期打擊跨境犯罪活動的經(jīng)典案例。”

溯源斬?cái)嗾匈€“黑手”

在辦案中，聯(lián)合專案組發(fā)現(xiàn)，這些赴境外參賭的人員大部分是由境內(nèi)的6家國際旅行社組織成團(tuán)，乘坐旅行社常年包座的航班往返。聯(lián)合專案組隨即對這6家旅行社進(jìn)行深入調(diào)查。

經(jīng)查，有5家旅行社與賭廳經(jīng)紀(jì)人或者股東聯(lián)系，接受他們提供的人員名單，為名單上的人員購票并辦理出入境手續(xù)。這些旅行社雖然沒有明確知道接待的這些人是赴境外參賭，且收費(fèi)與其他旅客一致，不構(gòu)成犯罪，但沒有履行好旅行社監(jiān)督、告知的義務(wù)，受到文旅部門行政處罰。

還有1家旅行社直接與賭廳股東聯(lián)系，獲取經(jīng)紀(jì)人招賭人員名單，甚至旅行社法定代表人直接招賭吸賭，乘坐其常年包座的航班往返，費(fèi)用與賭廳結(jié)算，在明知這些人參賭的同時，費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般旅客，為區(qū)分參賭團(tuán)和普通團(tuán)，這些參賭人員組成的團(tuán)隊(duì)被稱為“商務(wù)團(tuán)”。最終，旅行社法定代表人被判處有期徒刑兩年六個月，罰金50萬元人民幣，吊銷旅行社資質(zhì)。

為了徹底斬?cái)嗑惩赓€場向中國公民伸出的招賭吸賭黑手，公安機(jī)關(guān)在工作中嚴(yán)格落實(shí)遏賭舉措，積極協(xié)調(diào)相關(guān)行業(yè)主管部門，著力構(gòu)建上下聯(lián)動、齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)的工作格局——針對賭客嚴(yán)格按照“治安處罰到位、教育到位、通報(bào)單位及社區(qū)到位、列控出入境管控黑名單到位、列入金融征信體系到位”進(jìn)行處理。出入境管理部門嚴(yán)格出入境證件簽發(fā)，強(qiáng)化對前往涉賭嚴(yán)重的國家和地區(qū)人員的實(shí)質(zhì)性審查；嚴(yán)密口岸查驗(yàn)，加大巡查盤問力度，勸阻我公民出境參賭。文化旅游部門暫停經(jīng)營相關(guān)旅游線路，調(diào)控赴境外涉賭嚴(yán)重的國家和地區(qū)團(tuán)隊(duì)游審批管理；開展涉外旅行社行業(yè)教育整頓，查處違法違規(guī)經(jīng)營行為，指導(dǎo)旅行社下架相關(guān)在線旅游產(chǎn)品。商務(wù)部門落實(shí)企業(yè)境外投資管理規(guī)定，對境外投資賭博業(yè)不予備案；對外派勞務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，堅(jiān)決防止中資企業(yè)參與境外涉賭項(xiàng)目建設(shè)。金融監(jiān)管、海關(guān)部門加大涉賭資金交易查控力度，建立涉賭賬戶黑名單制度，加強(qiáng)對個人攜帶現(xiàn)鈔出境申報(bào)管理和違法行為處罰。網(wǎng)信、通信管理部門全面加強(qiáng)對涉賭網(wǎng)站、App的識別、篩查，及時封堵涉賭網(wǎng)站、應(yīng)用程序和涉賭推廣信息。

黑龍江省公安廳國際合作總隊(duì)總隊(duì)長左曉君表示，公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)持“嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策”，建立“責(zé)任明晰、分工明確、有法可依、務(wù)實(shí)高效”的參賭人員治理工作機(jī)制，對參賭人員做到“應(yīng)治盡治”，全面提升跨境賭博參賭人員管控水平，實(shí)現(xiàn)綜合整治，堅(jiān)決遏制對我招賭吸賭等跨境賭博違法犯罪亂象，確保邊境地區(qū)社會大局穩(wěn)定。

專家解讀

曲新久(中國政法大學(xué)教授)

針對跨境賭博問題，刑法第303條的核心精神是，雖然境外賭場在一些國家和地區(qū)是合法的，但是不能在中國境內(nèi)做廣告、拉賭客，以及通過網(wǎng)絡(luò)（包括即時通訊軟件）實(shí)質(zhì)性延伸到中國境內(nèi)，比如目前出現(xiàn)的一些在境外賭博、在境內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)支付平臺進(jìn)行籌碼結(jié)算的行為。本案重點(diǎn)打擊的就是境外賭場對中國內(nèi)地的招賭吸金行為，也包括旅行社在明知的情況下，積極參與的組織賭博行為。

跨境賭博導(dǎo)致我巨額財(cái)產(chǎn)流向境外，嚴(yán)重影響我國經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定，危害巨大。近年來，我國不斷加大打擊力度，本案進(jìn)一步彰顯了中國政府堅(jiān)決打擊跨境賭博犯罪的堅(jiān)定決心和態(tài)度，為境外賭博集團(tuán)對我招賭吸金行為劃清了紅線、立明了規(guī)矩，并對境外賭博集團(tuán)背后金主、股東、從業(yè)服務(wù)人員和賭客形成有力震懾。

從法律層面，我國也加大了處罰力度。2020年12月26日通過的刑法修正案（十一），提高了開設(shè)賭場罪的刑罰配置，將三年以下有期徒刑、拘役或管制的“三年”提高為“五年”，同樣，情節(jié)嚴(yán)重的三年以上十年以下有期徒刑的“三年”提高為“五年”。同時增設(shè)了組織參與國（境）外賭博罪，組織我國公民參與國（境）外賭博，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依照開設(shè)賭場罪進(jìn)行處罰，對組織跨境賭博行為的處罰更加明確具體了。

關(guān)鍵詞： 賭資 跨境 犯罪嫌疑人 大案 公民