摧毀跨境賭博犯罪網絡——黑龍江、吉林警方聯合偵破“水晶虎宮殿”賭場案

2020年5月，公安機關發現一條線索，涉及跨境賭博團伙非法組織我國公民赴俄羅斯濱海邊疆地區“水晶虎宮殿”賭場聚賭。看似尋常的包機旅游活動，背后卻深藏一張巨大的跨境賭博犯罪網絡。

辦案民警發現，跨境賭博團伙在“水晶虎宮殿”賭場包租賭廳，招募“經紀人”、工作人員，與境內旅行社勾連配合，大肆組織招攬我國公民赴境外參與賭博，使國內催生一批“黑灰產業”。

按照公安部部署，黑龍江、吉林兩省公安機關成立聯合專案組，分線開展了破案攻堅。專案組輾轉國內12省30余市抓捕取證，歷時9個月偵破該案，徹底摧毀了相關跨境賭博犯罪團伙的招賭吸賭體系，查獲境內用于資金流轉的空殼公司18家、地下錢莊4個，為參賭人員提供服務的旅行社10家；抓獲犯罪嫌疑人142名，調查取證參賭人員2963名，以“開設賭場罪”移送檢察機關審查起訴犯罪嫌疑人75名；核查認定賭資超16億元，扣押一批涉案資金。

從赴境外參賭開始一步步走向犯罪深淵

嗜賭成性，是該案中大多數涉案嫌疑人的特點。民警在審訊時了解到，案件中不少嫌疑人的犯罪之路是從參賭開始的。他們為了逃避境內打擊，成為境外賭場的常客。這些人當中，有部分人在境內經商辦企業，有一定的經濟基礎，在與賭場經營管理者的交流中，他們萌生包租賭廳自己干賭場的念頭，于是找到同伙，付諸行動。

一部分人由于常年豪賭，敗光家產，靠借、騙參賭，便被這些包租賭廳的股東拉攏，成為為其在境內招募中國公民赴其包租賭廳參與賭博的“經紀人”，以參賭金額抽紅，以賭養賭。

這些“股東”和“經紀人”還以境外賭場高額收入為誘餌，招募親朋好友成為賭廳的工作人員，為參賭人員提供交通、餐飲、住宿、洗碼等服務，提供自己的銀行卡為賭廳提供資金流轉支撐。于是，賭場高管、賭廳股東、經紀人、工作人員4個層級的犯罪組織構架形成。

部分旅行社和境外商人都將受到法律制裁

“我們辦案時發現，這些參賭人員大部分由境內的幾家國際旅行社組成‘旅游團’，他們乘坐旅行社常年包座的航班前往賭場所在地。”民警對這幾家旅行社進行了深入調查。

其中，有幾家旅行社與賭廳“股東”或“經紀人”聯系，接受他們提供的人員名單，為名單上的人員購票并辦理出入境手續。這些旅行社不明知接待的是赴境外參賭人員，且收費與其他旅客一致，不構成犯罪，但他們沒有履行好旅行社監督、告知的義務，受到了文旅部門行政處罰。

個別旅行社的情況則有性質上的差別，他們直接與賭廳“股東”聯系，獲取“經紀人”和招賭人員名單。明知接待的是參賭人員，便將收費標準大大提高，為區分參賭團和普通團，他們把參賭人員組成的團隊稱為“商務團”。更為嚴重的是，旅行社法人直接招賭吸賭，費用與賭廳結算。最終，旅行社法人被判處有期徒刑兩年六個月，罰金50萬元人民幣，吊銷旅行社資質。

整個犯罪集團的主犯吳某某來自境外，先后受雇于境外游戲機生產企業和賭場投資方公司，被公司委派擔任賭場管理人員。吳某某到案后，堅持稱自己為境外人員，且賭場在當地合法，認為自己沒有犯罪。但是，他曾兩次赴長春市與多名“股東”密謀商議賭廳參股經營、分成等問題，且明確表示要向我國公民招賭吸賭，提升客源人數和參賭資金量。相關的事實證據，已被辦案人員獲取固定，成為鐵證。吳某某最終因犯開設賭場罪被判處有期徒刑7年，罰金人民幣1000萬元。

中國政法大學教授曲新久解釋，根據我國刑法第303條，雖然境外賭場在一些國家和地區是合法的，但是不能在中國境內做廣告、拉賭客，以及通過網絡（包括即時通信軟件）實質性延伸到中國境內，比如目前出現的一些在境外賭博、在境內通過網絡支付平臺進行籌碼結算的行為。本案重點打擊的就是境外賭場對中國內地的招賭吸金行為，也包括旅行社在明知的情況下，積極參與的組織賭博行為。

公安機關將始終保持嚴打高壓態勢

據了解，這個跨境賭博犯罪集團累計招攬賭博10萬人次，不法分子使用并定期更換“傀儡卡”，通過“空殼公司”、地下錢莊、第三方支付平臺、現金支取等資金多層流轉方式，試圖實現人與犯罪事實的“物理隔離”，他們還定期銷毀賬目，逃避偵查打擊。但是，在公安機關的果斷出擊下，這條黑色“產業鏈”最終被斬斷。

“該案的成功偵破，進一步彰顯了中國政府堅決打擊跨境賭博犯罪的堅定決心和態度，為境外賭博集團對我招賭吸金行為劃清了紅線，并對境外賭博集團背后金主、從業服務人員和賭客形成了有力震懾。”曲新久說。

2020年以來，公安部部署全國公安機關，會同有關部門全力開展打擊治理跨境賭博專項工作。截至2021年10月底，全國公安機關共偵辦各類跨境賭博案件3萬余起，抓獲犯罪嫌疑人16萬余名，打掉涉賭平臺5100余個，成功斬斷境外多個特大賭博集團在我國境內的招賭吸賭網絡和洗錢等非法資金通道。

公安部相關負責人表示，公安機關將始終保持對跨境賭博犯罪的嚴打高壓態勢，重點打擊境外賭博集團針對中國公民的招賭吸賭犯罪活動，協同推進斬斷跨境賭博“人員鏈”“資金鏈”“技術流”“推廣流”及賭客綜合治理工作，堅決遏制跨境賭博亂象，切實維護我國經濟安全、社會穩定和國家形象。

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