打擊網絡犯罪！涉案賭資6億多 廣西柳州15名被告人受審

10月26日，廣西柳城縣人民法院依法公開開庭審理15名被告人涉嫌犯開設賭場罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案。

公訴機關指控

一、被告人李某翔、龍某麟10人涉嫌開設賭場罪的事實

2019年8月開始，被告人李某翔、龍某麟等10余人先后在柳州市兩個小區等地方，分別以管理、財務、助理等工作角色組成以blm命名的系列QQ賭博群組織網絡賭博。

該網絡賭博團伙通過QQ拉賭客進賭博QQ群，使用賭博機器人軟件在QQ群里根據網上“澳洲幸運五”等開獎方式組織賭博“玉米籽”等。賭場工作人員通過讓賭客將賭資轉到賭場專用的銀行卡賬戶上，再給賭客在賭博機器人上上分進行賭博，通過賭場專用銀行卡賬號給下分的賭客提現，從中牟取利潤。該blm系列QQ賭博群每日賭資流水約在10萬至100萬元不等，該賭博團伙控制的QQ賭博群里長期有200多人在群參與賭博。該團伙購買了被告人付某望、張某座等6人的銀行卡用于賭場賭資流轉。

其中經過對涉案的41張銀行卡進行流水數額審計，在2019年11月至2021年2月期間結算金額767746079.46元，扣除其他與本案無關款項 137756205.43元，涉案銀行卡實際結算的涉案賭資凈額為629989874.03元。

被告人龍某麟等人均從該賭場獲得非法利益。

被告人李某環購買了韋某益、張某座等4人的銀行卡用于該賭場賭資流轉，以上相關銀行卡經過審計，收款方向金額達62719726.6元。

二、被告人付某望、韋某益、譚某、譚某忠涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的事實

01

2020年8月至2021年2月，被告人付某望自己身份證辦理6張銀行卡和2張電話卡賣給李某翔用于該網絡賭博轉賬，被告人付某望從中獲得好處費4000元。

經審計，被告人付某望提供的銀行卡用于網絡賭博賭場的賭資流轉合計涉案金額8493902.94元。

02

被告人韋某益用自己身份證辦理2張銀行卡及1張電話卡給韋某成用于網絡賭博犯罪活動轉賬，韋某益從中處獲取好處費1500元。

經審計，被告人韋某益提供的銀行卡用于網絡賭博賭場的賭資流轉合計涉案金額流水達36182710.16元。另韋某益于2020年4月的一天在銀行的柜面領取了其某涉案銀行卡里的74400元現金交給韋某成。

03

被告人譚某用自己身份證辦理了銀行卡及1張手機卡提供給龍某麟使用，譚某從龍某麟處獲取好處費4000元。

經審計，被告人譚某提供的銀行卡用于網絡賭博賭場的賭資流轉，合計涉案金額流水達20130706.56元。

04

被告人譚某忠用自己身份證辦理了銀行卡及1張手機卡給龍某麟使用，譚某忠從龍某麟處獲取好處費2000元。

經審計，被告人譚某忠提供的銀行卡系用于網上開設賭場賭資流轉合計涉案金額流水達67032982.90元。

三、被告人張某座涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實

被告人張某座用其自己的身份證辦理2張銀行卡及一張電話卡賣給韋某成、李某環使用，張某座從中獲取好處費1500元。2020年5月的一天，被告人張某座在明知自己賣給韋某成使用的2張銀行卡內被凍結的余額為違法犯罪所得的情況下，仍到銀行從其涉案銀行卡內轉賬支取327800元整到韋某成的銀行卡內，隨后張某座注銷了此張銀行卡。

公訴機關認為，被告人李某翔與龍某麟等10人以營利為目的，通過邀請他人加入QQ群的方式招攬賭客，根據競猜網站、賭博軟件開獎結果，以賭龍虎、玉米籽等方式進行賭博，在較長時間內持續組織了網絡賭博活動，情節嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規定，提請法院以開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人付某望、韋某益、譚某、譚某忠明知他人購買其銀行系用于網絡賭博的賭資流轉，提供了其本人身份證辦理的銀行卡用于網絡開設賭場賭資流轉，涉案賭資金額均超過100萬元，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規定，提請法院以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。

被告人張某座明知他人使用其銀行卡流轉的資金為犯罪所得，仍幫助進行轉移，轉移資金超過10萬，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規定，提請法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

因本案參與訴訟人員眾多，社會高度關注，開庭前，柳城法院制定了詳細的庭審預案和安保方案，以保障庭審的順利進行。

在為期一天的庭審過程中，法庭圍繞公訴機關指控的犯罪事實進行了法庭調查、舉證質證及法庭辯論，控辯雙方就本案的事實、證據和爭議的焦點充分發表了意見，依法保障了各被告人及辯護人的訴訟權利。鑒于該案涉案人數多，案情復雜，社會影響較大，柳城縣人民法院將擇日進行宣判。

關鍵詞： 打擊 網絡 犯罪 涉案