400元賭資牽出大案 涉案資金80億！

據(jù)央視新聞報(bào)道，日前，警方破獲一起特大跨境賭博案，涉案資金流水高達(dá)80多億元。

央視報(bào)道截圖

400元賭資牽出80億大案

2020年3月，河南警方接到轄區(qū)一名市民舉報(bào)，稱(chēng)其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。

港區(qū)分局案件大隊(duì) 陳偉：我們接警以后，對(duì)這個(gè)網(wǎng)站進(jìn)行了研判。

報(bào)警者所涉賭資雖不算多，但這個(gè)服務(wù)器藏身境外的賭博網(wǎng)站，引起了辦案民警的高度警惕。

網(wǎng)站規(guī)模比較大，賭博種類(lèi)比較繁多，同時(shí)在服務(wù)器上還發(fā)現(xiàn)另外4個(gè)賭博網(wǎng)站。

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經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一家將服務(wù)器設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，賭博門(mén)類(lèi)眾多，網(wǎng)站規(guī)模較大。而在背后操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人，也隱藏在境外。通過(guò)對(duì)該平臺(tái)進(jìn)一步開(kāi)展深入調(diào)查，一樁涉案金額高達(dá)80多億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。

據(jù)警方介紹，這類(lèi)犯罪集團(tuán)一般下設(shè)運(yùn)營(yíng)部、客服部、技術(shù)部等部門(mén)，各自扮演拉人、“導(dǎo)師”、操控賭局等角色，網(wǎng)站先以“充10000送3000”“注冊(cè)即送獎(jiǎng)金”等形式誘導(dǎo)人進(jìn)行在線(xiàn)賭博，之后還會(huì)加以“充值返現(xiàn)”“保本跟投”等形式，持續(xù)吸引賭客加大投入。

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僅2019年12月至2020年2月期間，該網(wǎng)站的充值會(huì)員數(shù)就高達(dá)54900人，資金流水達(dá)80多億元。

“90后”財(cái)務(wù)人員盜用公司3000萬(wàn)元輸個(gè)精光

隨著警方的深入調(diào)查，掩藏在案件背后的故事，也逐漸浮出水面。

在他們中有人傾家蕩產(chǎn)負(fù)債累累，有人家庭破裂眾叛親離，有人鋌而走險(xiǎn)走向犯罪……等待他們的不僅有法律的嚴(yán)懲，還有此后揮之不去的夢(mèng)魘。

“90后”黃某，原本是一家大型企業(yè)的財(cái)務(wù)人員，因無(wú)意中接觸到這家賭博網(wǎng)站，從此便上演了一場(chǎng)瘋狂的賭徒游戲。

犯罪嫌疑人 黃某：今年大概上半年的時(shí)候，把家里面錢(qián)基本上都花完了，我原來(lái)想過(guò)收手，但是我一想本來(lái)都是要給我孩子以后用的錢(qián)，我想著說(shuō)有沒(méi)有可能再去把它給贏回來(lái)，當(dāng)時(shí)想法可能覺(jué)得說(shuō)如果就這么放棄的話(huà)，那我這錢(qián)就相當(dāng)于是打水漂了，所以還是想再?lài)L試一下，覺(jué)得自己不可能運(yùn)氣那么的不好。

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在敗光家里的全部積蓄后，已經(jīng)輸紅了眼的黃某，仍不知悔改，還一心想著翻本。此時(shí)，已經(jīng)沒(méi)有人愿意借錢(qián)給他了。于是，黃某便打起了公司賬戶(hù)的主意。

結(jié)果可想而知。僅半年時(shí)間，黃某就把利用財(cái)務(wù)人員身份之便盜用公司的3000萬(wàn)元輸了個(gè)精光。

案件偵辦過(guò)程中，賭徒們所謂的“運(yùn)氣”也徹底露出真相。原來(lái)，賭客在使用賭博網(wǎng)站時(shí)，他們的一切行為其實(shí)早已經(jīng)被設(shè)計(jì)好，每場(chǎng)下注都有人在后臺(tái)操控。“贏少輸多，小贏大輸”。

犯罪嫌疑人 郝某：賭會(huì)讓你傾家蕩產(chǎn)，賭會(huì)讓你失去本性、賭會(huì)讓你失去父母、失去家人、失去朋友、失去你原有的一切。

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抓獲犯罪嫌疑人123人 凍結(jié)1.23億元

2020年3月27日，警方先后組成12個(gè)抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施集中抓捕，一舉搗毀6個(gè)重大涉嫌販卡、洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結(jié)涉案銀行卡976張，扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元。

2020年8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部、河南省公安廳的統(tǒng)一部署指導(dǎo)下，專(zhuān)案組以“橫向拓展網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)犯罪，縱向深挖各類(lèi)黑灰產(chǎn)犯罪”為目標(biāo)，繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。

截至9月21日，共抓獲各類(lèi)違法犯罪嫌疑人123人，搗毀地下錢(qián)莊3個(gè);扣押涉案財(cái)物共計(jì)1000多萬(wàn)元;凍結(jié)銀行卡1890張，凍結(jié)銀行卡資金1.23億元。

警方也發(fā)出提醒：一定要認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺(jué)抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭，不斷提高防范意識(shí)和能力。

關(guān)鍵詞： 賭資 大案