央行：2020年537家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構被罰5.26億元

3月19日，據央行官網，央行、最高檢聯合發布6個懲治洗錢犯罪典型案例，最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉、央行反洗錢局局長巢克儉就相關問題答記者問。

根據介紹，6個典型案例主要具有以下特點，一是彰顯依法從嚴懲治洗錢違法犯罪的態度；二是揭示各類上游犯罪的洗錢手段，指導辦案，加強警示教育；三是展現檢察機關、央行在反洗錢行刑銜接與協作方面的成效。

據了解，在懲治洗錢犯罪方面，金融系統的反洗錢職責在預防和協助打擊兩個方面發揮作用。2020年，央行下設的中國反洗錢監測分析中心共接收金融機構、支付機構等報送可疑交易報告258萬份。各級央行發現并接收的重點可疑交易線索16926份，開展反洗錢調查7804次，向偵查、監察機關移送線索5987次；配合偵查、監察機關對3321起案件開展反洗錢協查，協助破獲涉嫌洗錢等案件710起。

央行方面指出，2020年央行對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執法檢查，依法完成對537家義務機構的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規個人1000人，處罰金額2468萬元。

在促進行政執法和刑事司法銜接方面，央行著重加強了以下幾方面的工作：一是引導義務機構加強反洗錢履職能力，配合好偵查、司法機關查詢、凍結、扣劃有關資金交易工作；二是在反洗錢執法檢查中發現并移送洗錢和相關犯罪線索；三是指導金融機構根據偵查、司法機關信息開展風險自評估，完善洗錢風險管理；四是根據已有的案件信息開展倒查。

下一步，央行將以本次典型案例發布為契機，積極會同聯席會議各成員單位，加強宣傳學習，深入理解立法意義，壓實各部門主體責任，充分發揮行政、執法和司法合力，通過研究出臺司法解釋和指導意見，開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽，加強部門間交流座談等多種形式，在司法實踐中盡快落實刑法新規定，嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動，有效防范化解重大風險。

關鍵詞： 央行 2020 537 金融機構