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外匯交易違規 ？西班牙葡萄酒出口商向英國投訴高盛

2021-06-18 08:37:51來源：金融界  

因外匯交易導致數百萬歐元損失，歐洲最大的葡萄酒出口商與高盛集團之間在責任問題上的糾紛不斷升級，日前，這家西班牙公司向英國金融監管機構投訴高盛。

J. Garcia Carrion SA的律師本周向英國金融行為監管局提交了一份報告，總結該公司與高盛國際子公司之間的糾紛。J. Garcia Carrion SA旗下品牌包括Pata Negra和Mayor de Castilla。

該公司發言人在一封電子郵件聲明中說，投訴已于6月15日提交，指控高盛國際“誘導出售未經授權的投機性衍生品，不僅與Garcia Carrion業務無關、隱含費用不明，并且沒有考慮與溝通風險有關的監管規定和客戶業務量。”

該公司正在就出售外匯衍生品一事在英國起訴這家總部位于紐約的投資銀行。這是更廣泛案件的一部分，涉及指控其前首席財務官與多家銀行進行未經授權的交易，包括法國巴黎銀行和德意志銀行。

高盛正在抗辯，否認有任何不當行為。根據一份法庭文件，高盛本身也在英國起訴JGC，以追回它聲稱這家西班牙公司欠它的620萬美元。

高盛的聲明稱，JGC通過高盛用外匯衍生品管理其外匯敞口，賺了很多年也從未抱怨，但對2020年的交易，卻以自己不知道、超過能力和權限為由拒絕付款，理由是站不住腳的，高盛別無選擇，只能通過法律途徑追討欠款。

英國金融行為監管局、德意志銀行和法國巴黎銀行的發言人均拒絕置評。

JGC的訴狀稱，在高盛與該公司前首席財務官Felix Villaverde的交易中，高盛大賺特賺，卻讓JGC自己損失慘重。該公司指控Villaverde及其兒子欺詐。Villaverde的律師沒有回應置評請求。

知情人士稱，JGC估計高盛從這些嚴重定價錯誤的衍生品交易中賬面獲益2100萬歐元(2500 萬美元)，而JGC從2019年初至最晚2020年9月期間因為這些交易實現虧損約250萬歐元。

關鍵詞： 西班牙 葡萄酒 出口商 高盛

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